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中国汇500万美金到美国,买7栋别墅种大麻!3华人被捕,资产遭。。。。(组图) (收藏)

2019-03-14 09:27:38浏览:0

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三名华裔居民,涉嫌利用由中国汇出的巨款购置房屋,并将房屋改建为非法的大麻种植屋,于7日被捕,面临触犯联邦法律的非法种植、销售、持有大麻等控罪。执法机关已展开没收涉案的七栋房子,联邦检察官办公室估计,这七处被转用为大麻生产地的房地产总值逾500万元。

图片:联邦与地方执法单位联手打击非法种植大麻,图为四名亚裔关系人,在现场被警方留置。(ABC电视台截图)

三人分别为37岁的奇诺居民李霖(Lin Aaron Li),42岁阿罕布拉市居民Ben Chen,44岁的巴沙迪那市居民Jimmy Yu。

执法人员在搜查Li的住宅时,发现8万元现金,以及在奇诺(Chino)、奇诺冈(Chino Hills)和安大略(Ontario)等地共七处的大麻生产地,查获共约1650株大麻。

联邦检察官办公室文件显示,李霖是房产经纪人,他策划购买这些房屋,资金来自中国,并将屋主真实身分掩盖,多所房屋的屋主资料都是虚假的(Straw Buyer)。

他还成立了一个空壳公司,购入房产后,转到该空壳公司名下,而他则是这些产业的房产经理。

这些被改造成大麻屋的房子,日常由Ben Chen和Jimmy Yu打理。两人负责贩卖大麻以及受理被退货的大麻。这些大麻大都被运往加州及内华达州销售。

根据法庭文件,为掩人耳目,李霖伪造房屋的租赁合约,并按时支付产业税和水电费,并通过偷电,掩饰房屋种植大麻所需要的大量电力。

其中一所房子是在2015年,被一位据称是某家有限公司CEO,以78万2000元购买。而这家公司由李霖成立,该公司还从一家香港银行收到100万元汇款。

李霖以房屋经纪人与房产经理的身分,收到所谓的中介费及管理费用。在2018年,邻居投诉李霖在奇诺冈的一栋房屋内传出刺鼻的大麻味,而该房屋平时并不见有人居住。

七处大麻屋是在2013至2017年间购置,购价总共约406万7882元。2018年6月,执法部门在奇诺冈再次搜索的一栋大麻屋,怀疑是该案的第八栋大麻屋,当场查获1038株大麻。

检察官Nick Hanna表示,在大麻合法的州,看到很多外国资金涌入做起大麻生意,这些大麻很多都被运往外州销售。然而在住宅区进行非法毒品生产交易,替守法的屋主带来风险,会使社区败落,同时还会从公用事业窃用电源等。

此次行动由圣伯纳汀诺县(San Bernardino County)警局,以及国土安全部属下的国土安全调查处(HSI)合作进行,共经历了14个月的侦查才收网逮人。

 

 

 

 


转载来源:资讯网


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